В Брянске начнут судить пятерых за незаконную банковскую деятельность на 105 млн рублей

В Советском районе Брянска пятерых человек начнут судить по обвинению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

По данным следствия, жительница Ленинградской области привлекла к финансовым махинациям четырёх знакомых. Они использовали подконтрольные юридические предприятия, зарегистрированные на других граждан, от имени которых заключали фиктивные договоры на поставку товаров. С помощью поддельных платёжных поручений получали безналичные денежные средства, снимали их в банкоматах и передавали заказчикам.

За свои услуги мошенники взимали комиссию в размере 11–14 процентов. Общий доход группировки превысил 105 миллионов рублей.

Фигурантам предъявили обвинение по трём статьям УК РФ: части 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность», части 2 статьи 187 «Неправомерный оборот средств платежей» и части 2 статьи 173.1 «Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя».

Обвинительное заключение уже утверждено. Дело ушло в Советский районный суд Брянска.