Банки чаще проверяют происхождение денег клиентов

Банки усилили контроль над источниками средств клиентов. По данным источников, сейчас проверку проходит почти каждый третий клиент, хотя банки могли запрашивать подтверждение происхождения средств и раньше — на основании 115-ФЗ.

Запросы поступают даже при снятии крупных сумм со вклада. Закон об отслеживании сомнительных финансовых операций действует уже давно, но интенсивность проверок, похоже, выросла.

Источник: Подслушано Брянск